近日，东莞南城警方通过深挖扩线，打掉一个涉嫌电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙，先后抓获犯罪嫌疑人6人，有力斩断电信网络诈骗犯罪活动链条。

今年3月份，南城警方接到群众报警称：其接到一名自称某中学老师的电话，称学校聚餐要订三桌晚餐，并让其帮忙买指定的礼品送给领导，事主使用自己的银行卡向多个账户转账，共转账人民币35万元。事后，事主发现自己被骗，遂报警。

案发后，南城警方高度重视，迅速成立专案组，集中力量侦破该案。通过对事主银行卡的交易明细进行研判，侦查员发现涉案转账银行卡分别在广东开平和四川成都使用，背后隐藏了一个专职“跑分”洗钱的犯罪团伙。2023年3月9日，专案组分别赶往两地进行抓捕。

经过不懈努力，3月9日、18日专案组先后在广东开平某公司和四川成都抓获犯罪嫌疑人刘某某（女，39岁）、蒋某（男，36岁）、李某某（男，33岁），并深挖扩线摸排出下游“跑分”洗钱人员。4月13日，专案组在广东罗定等地成功抓获犯罪嫌疑人钟某某（男，20岁）、赖某某（男，36岁）和雷某某（男，36岁）。经调查，犯罪嫌疑人将诈骗到的资金利用不同银行卡分头取现并使用赃款买茅台酒进行套现。经审讯，犯罪嫌疑人对参与“跑分”洗钱团伙的犯罪事实供认不讳。

目前，南城已对相关涉案人员采取强制措施，案件在进一步侦查中。

警方提示：“跑分”的本质就是通过银行卡或第三方支付账号，为电信网络诈骗等网络违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，并以此赚取佣金。“跑分”洗钱无论是组织者还是参与者，都涉嫌违法犯罪，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关规定，都将面临高额的罚款甚至被拘留。所以奉劝广大市民切莫贪图小利，心存侥幸，沦为电信诈骗的“帮凶”。